董事委員會 - 董事及架構

董事及架構

董事委員會

董事會設立五個董事委員會，分別為執行委員會、審核委員會、風險委員會、薪酬委員會及提名委員會。

執行委員會

執行委員會定期舉行會議，並在董事會直接授權下，以一般管理委員會形式運作。

成員

主席:

鄭慧敏女士(副董事長兼行政總裁)

其他成員:

陳梁綽儀女士(營運總監)
陳淑佩女士(風險監控總監)

張佩詩女士(金融犯罪合規部主管)

周丹玲女士(環球資本市場主管)
關穎嫺女士(執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管)
林燕勝先生(商業銀行業務總監)
李文龍先生(策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任)
梁永樂先生(財務總監)
李志忠先生(公司秘書及首席法律顧問)

宋躍升先生 (恒生中國副董事長兼行長)
王依寧女士(人力資源總監)
屈詠琴女士(環球銀行業務總監)
王美琪女士(傳訊及企業可持續發展總監)
葉其蓁女士(監管合規部主管)

審核委員會

審核委員會負有監督財務報告的非執行責任，以及就相關事宜向董事會提出意見。

成員

主席:

李家祥博士

其他成員:

蔣麗苑女士

利蘊蓮女士

彼等均為本行之獨立非執行董事。

審核委員會之職權範圍

風險委員會

風險委員會就高層次風險事宜及風險管治方面向董事會提出意見，並負有監督風險管理、合規情況及內部監控(財務報告除外)的非執行責任。

成員

主席:

利蘊蓮女士

其他成員:

李家祥博士

伍成業先生

伍偉國先生

當中以本行獨立非執行董事佔大多數。

風險委員會之職權範圍

薪酬委員會

薪酬委員會定期舉行會議以考慮人力資源事宜，並就本行董事、高層管理人員及主要人員之一切薪酬政策及架構事宜，向董事會提出建議，以吸引、激勵及保留人才。薪酬委員會每年一次對本行薪酬福利政策之完整性及其實施之有效性進行獨立於本行管理層之檢討，以確保本行之薪酬福利政策符合法例要求，以及能提升有效之風險管理。

成員
主席:	陳祖澤博士
其他成員:	蔣麗苑女士錢果豐博士

彼等均為本行之獨立非執行董事。

薪酬委員會之職權範圍

提名委員會

提名委員會定期舉行會議，主要負責領導董事委任程序，並物色及提名董事人選予董事會通過。

成員
主席:	錢果豐博士
其他成員:	陳祖澤博士鄭慧敏女士王冬勝先生伍偉國先生

當中以本行獨立非執行董事佔大多數。

提名委員會之職權範圍

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