聯絡我們
感謝閣下閱讀我們的《2014年企業可持續發展報告》。閣下的意見和建議，乃本行力求不斷進步的重要推動力。希望閣下能撥冗填寫讀者問卷，為我們提供寶貴意見。
問卷我們亦歡迎閣下透過電子郵件發表意見 （電郵地址：csreport@hangseng.com）。
我們的承擔
意見回饋
歡迎就本報告提出寶貴意見。
企業管治架構
恒生致力秉持及強化高水準之企業管治，以維護股東、客戶、員工，以及其他相關人士之利益。本行遵循香港金融管理局（「金管局」）頒佈之監管政策手冊（「監管手冊」）內有關《本地註冊認可機構的企業管治》指引之各項要求。除風險委員會的事宜外，本行亦已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）附錄第十四章所載之《企業管治守則》所有守則條文及大部分之建議最佳常規。本行已根據金管局監管手冊內有關企業管治之要求設立風險委員會（全體成員均為獨立非執行董事），該委員會負責監督本行有關內部監控（對財務匯報的內部監控除外）及風險管理之事宜。根據《企業管治守則》，倘若未有設立風險委員會，該等事宜概由審核委員會負責。本行亦定期對其企業管治架構進行檢討及改進，以確保符合國際及本港之最佳企業管治常規。附註甲
董事會
本行董事會共有16位董事，其中包括3位執行董事及13位非執行董事。在13位非執行董事中有9位為獨立非執行董事。16位董事當中有4位為女性。
董事會具備高度獨立性，確保能作出獨立客觀的決策，並能全面及不偏不倚地監督恒生管理層。
各董事來自不同背景，擁有商業、銀行及專業等各領域之專長。不論個別董事或董事會整體均擁有適當的經驗、才能及個人特質，包括專業操守及誠信，以充分及有效地履行其責任。此外，董事會亦對本行進行的各項重大業務及與該等業務相關的風險，具備充分及專門知識，以確保有效管治及監督。
本行採用規範並具透明度之程序委任新董事。於正式提名擬委任之董事前，本行會徵詢現任董事（包括獨立非執行董事）之意見。提名委員會將先行考慮董事會之技能、知識和經驗組合及審議有關委任事宜。根據提名委員會之建議，董事會於充分考慮有關委任事宜後，如認為合適者，將批准有關委任建議。根據《銀行業條例》規定，董事之委任亦須獲金管局批准。所有新任董事於委任生效後，須於下一次股東周年常會（「股東會」）上經本行股東選舉。此外，本行的《章程細則》規定所有董事至少須於每3年輪值退任一次。退任之董事可於本行股東會上膺選連任。
本行採取用人唯才之原則，致力構建一個具備多元性和包容性的董事會，令董事確信其意見會被聽取、所關注之問題會得到重視，以及本行絕不容忍任何涉及偏見、歧視和騷擾之行為。為進一步提升透明度及企業管治水平，董事會已採納《董事會多元性政策》，該政策已上載本行網站（www.hangseng.com）。本行於委任董事前，會充分考慮董事會成員組合之多元性，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務年資，並按客觀原則考慮董事人選。
董事會轄下委員會
董事會轄下設立5個委員會，分別為執行委員會、審核委員會、風險委員會、薪酬委員會及提名委員會，以協助董事會履行其職責。各委員會均以書面明確訂明其職權範圍，詳細列出其有關權力及職責，並每年檢討其職權範圍及成效。所有非執行董事委員會的職權範圍已上載本行網站（www.hangseng.com）。 附註乙
各委員會盡可能採納董事會相同的管理程序，並定期向董事會匯報其決策或向董事會提出建議。
| 恒生董事會 |
| 16 位董事附註丁 |
| - 3 位執行董事 - 13 位非執行董事（9位為獨立非執行董事） |
| 2014年共召開7次會議 |
|
執行委員會 8 位成員附註丁負責本行的日常管理與運作。
|
審核委員會 4 位成員附註丁負責審議財務報告、核數之性質及範圍、與財務報告相關之內部監控與合規制度的成效，並就委聘、重新委任、罷免本行外聘核數師，以及訂定外聘核數師之酬金，向董事會提出建議。
|
風險委員會 3 位成員附註丁負責高層次風險相關事宜、風險承受水平及能力、策略性收購或出售建議的相關風險事宜、管理層提供的風險管理報告、本行風險管理框架和內部監控與合規制度（對財務匯報之內部監控除外）之成效，以及委任及撤換本行首席風險監控總監之事宜。
|
|
薪酬委員會 3 位成員附註丁負責審議本行薪酬政策和架構，並向董事會提出建議，以確保本行可以吸引、激勵及保留人才，並根據薪酬政策釐定全體執行董事、高層管理人員及主要人員之特定薪酬福利。
|
提名委員會 5 位成員附註丁負責董事的委任事宜，以及物色及提名合適董事人選，並提呈董事會審批通過。
|
恒生銀行（中國）有限公司 － 企業管治架構附註丙
恒生銀行（中國）有限公司（「恒生中國」）於2007年成立，遵循適用於外資銀行於中國內地成立子公司的各項條例及規則。
董事會
截至2014年12月31日，恒生中國董事會共有8位董事，包括董事長、1位執行董事（兼任恒生中國副董事長兼行長）和6位非執行董事。在6位非執行董事中，5位是獨立非執行董事。
董事會會議
董事會於2014年共召開5次會議。
董事會報告送交
唯一股東恒生銀行有限公司。
董事會轄下委員會
截至2014年12月31日，董事會轄下有5個委員會：包括執行委員會、審計委員會、風險委員會、關聯交易控制委員會及薪酬委員會。各委員會均訂有特定的書面職權範圍，清楚界定其權力、職責及會議規則。
| 恒生中國董事會 |
| 8 位董事附註丁 |
| - 董事長 - 1 位執行董事 - 6 位非執行董事（5位為獨立非執行董事） |
| 2014年共召開5次會議 |
|
執行委員會 13 位成員附註丁負責恒生中國的日常管理和運作。
|
審計委員會 3 位成員附註丁負責財務報告、內部審計、財務報告有關的內部控制系統的成效和合規監督。
|
風險委員會 3 位成員附註丁負責高層次風險有關事項和風險管理監督。
|
|
關聯交易控制委員會 3 位成員附註丁負責協助董事會制定關聯交易政策、監察有關政策之落實、審查、監察和審批關聯交易。
|
薪酬委員會 3 位成員附註丁負責就薪酬政策和架構向董事會提出建議，以確保本行可以吸引、激勵及保留人才，並釐定董事和高層管理人員之特定薪酬福利。
|
監事
恒生中國設1位監事，由股東提名，並向股東報告，須列席所有董事會會議。恒生中國的監事於2014年均有列席所有董事會會議。
| 附註甲: | 有關本行執行和實踐這方面工作的詳情，載於本行《2014年年報》之「企業管治及其他資料」一節內。 |
| 附註乙: | 董事委員會資料見恒生網站。 |
| 附註丙: | 本報告中就恒生銀行（中國）有限公司提供的所有資料均屬補充資料。 |
| 附註丁: | 截至2015年2月23日。 |
重 要 聲 明 及 互 聯 網 私 隱 政 策 聲 明
© 恒 生 銀 行 有 限 公 司
